היתרון העיקרי בהקמת חברה לתועלת הציבור על פני עמותה הוא בעובדה, שהמניה מקנה ביטחון רב יותר לחבר המחזיק בה, שכן בידיו מצויה מניה, המהווה "נכס" חוקי לכל דבר ועניין, וכן בעובדה, שחוק החברות "נוח" "ומסחרי" יותר מחוק העמותות.

החוק מגדיר שלוש פעולות עיקריות המהוות עבירות לצורך חוק איסור הלבנת הון, כלדקמן: עבירת הלבנת הון, עבירת דיווח ופעולה ברכוש אסור. במאמר זה נתמקד בעבירת הדיווח.

בנק מסחרי שמעמיד אשראי לחברה רושם, בדרך כלל, לטובתו שעבוד צף על כל נכסי החברה. כאשר החברה רוכשת נכסים השעבוד הצף מתרחב בהתאם, מאידך, כאשר החברה מוכרת נכסים השעבוד הצף מצטמצם.

בית המשפט קבע כי הבנק אינו רשאי להחזיר צ'קים שלא בתום לב או תוך הפרת התחייבויותיו כלפי הלקוח. הבנק אינו זכאי להפסיק את האשראי בלא הודעה מוקדמת.

משניתן צו עיקול במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, על הבנק להשיב תשובה מלאה באופן ברור ומלא, ללא קשר לתשובה אחרת שהוא נתן בעניין זה במסגרת הליך אחר בערכאות אחרות.